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Gobierno lanza plan para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
Por: | Publicado: Miércoles 10 de enero de 2024 a las 04:00 hrs.
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El Gobierno lanzó este martes el Tercer Plan de Acción de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. El documento pretende que el país enfrente los citados ilícitos por medio de 55 compromisos que se desarrollarán en los próximos cuatro años a través actualización legislativa, fortalecimiento de la persecución penal, identificación y evaluación de riesgos, supervisión y regulación interinstitucional coordinada, intercambio de información financiera, capacitación y cooperación nacional/internacional. En el evento participaron la ministra del Interior, Carolina Tohá; el director de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez; y el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
